La oficina de Appleby en las Islas Caimán donde trabajaba, por ejemplo, tenía más de 600 clientes en sus libros cuyos registros estaban etiquetados como "no conformes", lo que significa que la empresa no tenía identificaciones actuales, información de contacto u otros datos necesarios para asegurarse de que no era así. t establecer empresas pantalla y otras estructuras para delincuentes o políticos corruptos.
Cinco años más tarde, Woods había ascendido en la empresa, asumiendo el cargo de director de cumplimiento. Pero las cosas no han mejorado mucho, al menos de acuerdo con una presentación de PowerPoint que parece haber armado en algún momento a fines de 2011.
La presentación de diapositivas de entrenamiento de 44 páginas, que presentó imágenes del drama de la mafia de HBO "The Sopranos", recordó los aspectos más leves de la historia reciente de Appleby. Bajo una diapositiva titulada "Delitos de Financiamiento del Terrorismo", las notas decían: "Tenemos un caso actual en el que estamos sentados en unos 400K que está definitivamente contaminado y no es fácil de tratar".
En otro caso, según las notas de Woods, Appleby estableció un fideicomiso para que un cliente comprara propiedades en Londres y aceptó dinero en su nombre "sin cuestionarlo". Appleby luego supo, en la presentación reconoció, que el fideicomiso era propiedad de un ex pakistaní. funcionario que había sido acusado de malversación de dinero público y que había "infiltrado fondos supuestamente corruptos en nuestro negocio".
"Algunas de las porquerías que aceptamos son increíbles, totalmente sorprendentes", las notas de la presentación decían debajo de una diapositiva que enumeraba la información que los empleados de Appleby necesitaban saber sobre sus clientes.
Una diapositiva de la presentación de Robert Woods 'Anti-lavado de dinero y lucha contra el financiamiento del terrorismo.
Una filtración de 6.8 millones de registros confidenciales revela, entre otras cosas, cómo Appleby a veces no ha podido mantener a los clientes cuestionables, antes del PowerPoint de Woods en 2011 y desde entonces. Los documentos exponen la vida secreta en el extranjero de políticos y estafadores y elaboran estrategias de evasión de impuestos seguidas por Apple, Nike y otros gigantes corporativos.
Los correos electrónicos, registros de clientes, solicitudes bancarias, documentos judiciales y otros archivos fueron obtenidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y otras organizaciones de medios. Representan el funcionamiento interno de Appleby desde la década de 1950 hasta 2016. Los archivos incluyen documentos de la división de servicios corporativos de la empresa, que se independizó en 2016 bajo el nombre de Estera.
Appleby no proporcionó a ICIJ respuestas a preguntas detalladas. En cambio, lanzó un comunicado de prensa en línea que decía que la firma está comprometida con altos estándares. Luego de una exhaustiva y vigorosa investigación, Appleby dijo que rechaza cualquier acusación de maldad por parte de la compañía o sus clientes. Estera no respondió a las preguntas.
Appleby dijo: "Somos un bufete de abogados offshore que asesora a clientes sobre formas legítimas y legales de conducir sus negocios. No toleramos el comportamiento ilegal. Es cierto que no somos infalibles. Donde descubrimos que han ocurrido errores, actuamos rápidamente para corregir las cosas y hacemos las notificaciones necesarias a las autoridades pertinentes ".
Appleby, que fue fundada en Bermuda, es una de las firmas de abogados offshore más prestigiosas del mundo. Aunque Appleby no es un asesor fiscal, la firma de 119 años es un miembro líder de la red mundial de abogados, contadores, banqueros y otros operativos que establecen y administran compañías offshore y cuentas bancarias para clientes que desean evitar impuestos o mantener sus finanzas en secreto.
Además de ayudar a establecer compañías ficticias, fideicomisos y otras entidades extraterritoriales, la firma tiene varias subsidiarias, afiliadas y unidades de negocios que redactan testamentos, representan a clientes involucrados en litigios por accidentes de trabajo o divorcio y asesoran a corporaciones. Los norteamericanos representan la mayor parte de la carga de trabajo de Appleby; la firma ha trabajado para residentes de los 50 estados de EE. UU.
Appleby se ve a sí misma como un líder de la industria, demostrando al mundo que la industria offshore puede operar limpia y profesionalmente. "Brindamos asesoramiento innovador, oportuno y ético", anuncia la empresa en su folleto de ocho páginas.
Durante los cócteles, en las cenas de trabajo y alrededor de las mesas de conferencias, se reúne con representantes de los principales clientes, muchos de los cuales son bancos líderes y firmas contables como KPMG, Ernst & Young y PricewaterhouseCoopers. En las Islas Caimán, la mitad de los 20 principales clientes de Appleby en 2014 fueron importantes bancos y firmas de inversión, incluidos Citigroup, Bank of America, HSBC, Credit Suisse y Wells Fargo.
Cuando ICIJ y sus socios de medios comenzaron a publicar la investigación de los Papeles de Panamá en abril de 2016, los promotores offshore minimizaron su importancia. Dijeron que Mossack Fonseca, el bufete de abogados con sede en Panamá en el centro del escándalo, era un caso atípico.
"Mossack Fonseca representa uno de los últimos bastiones de una sombría financiera internacional
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