OFFSHORE LAW FIRM APPLEBY DIJO SER 'EN EL CENTRO' DE PARAPISE PAPERS LEAK

Se dice que los archivos de la firma de abogados Offshore Appleby están en el centro de una filtración que muestra los negocios financieros de la Reina y otras personas adineradas.

Conocida como 'Paradise Papers', la filtración contiene 13,4 millones de archivos supuestamente de la firma de abogados offshore con sede en Bermudas, que tiene una presencia significativa tanto en Jersey como en Guernsey.

Puedo confirmar que Guernsey no ha recibido un solo enfoque del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en relación con el robo de datos de Appleby en las Bermudas.

Guernsey es un centro financiero líder que cumple con todos los estándares internacionales de transparencia e intercambio de información.

Aplicamos controles estrictos para garantizar que los blanqueadores de dinero no utilicen la isla y que se apliquen las listas de sanciones de la UE y el Reino Unido.

- Diputado Gavin St Pier, Presidente del Comité de Políticas y Recursos
La policía de los estados de Jersey dice que ha sido contactada por la oficina de Appleby en Jersey y que se está evaluando si se han cometido delitos relacionados localmente.
Seguiremos teniendo muy claro que Jersey no tiene necesidad ni desea asociarse con la evasión de impuestos y los esquemas de planificación fiscal agresiva del tipo recientemente destacado en los medios.

Hemos tomado medidas activas para desalentar el uso de Jersey, y aplicamos controles estrictos para garantizar que los blanqueadores de dinero no utilicen la isla y que se apliquen las listas de sanciones de la UE y el Reino Unido.
- Portavoz de los Estados de Jersey

El mes pasado, Appleby emitió una declaración admitiendo que había sido objeto de un 'incidente de seguridad de datos' en 2016 y que parte de la información que contiene había sido 'comprometida'.

La declaración fue publicada después de que la firma de servicios legales y financieros recibió consultas del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ); el cuerpo que dirigió la investigación sobre la filtración de datos de Panama Papers el año pasado.

Appleby opera en jurisdicciones altamente reguladas y, como todas las organizaciones profesionales en nuestras regiones, estamos sujetos a revisiones regulatorias frecuentes y estamos comprometidos a alcanzar los altos estándares establecidos por nuestros reguladores.

Appleby ha investigado a fondo y enérgicamente las acusaciones y estamos satisfechos de que no hay evidencia de ninguna fechoría, ni por parte nuestra ni por parte de nuestros clientes. > Rechazamos cualquier alegación que sugiera lo contrario y nos complacería cooperar plenamente con cualquier investigación legítima y autorizada de las alegaciones por parte de las autoridades pertinentes y pertinentes.